“我帮爸爸存钱，也不行？”

法庭上，一副无辜模样的他

真的对父亲的身份

一无所知吗？

近日，湖南省邵东市检察院

对一涉嫌洗钱男子展开了侦查……

基本案情

2020年6月23日

陈某仁

（因犯贩卖毒品罪被判处无期徒刑）

以1.1万元/20克的价格

向张某、罗某等人贩卖

海洛因共200克

陈某仁的儿子陈某

将上述贩毒所得的5.71万元

与父亲交予的其他涉毒资金

一起分多次

存入自己的银行账户内
同年6月24日

陈某得知父亲被公安机关抓获后

于6月24日晚至27日

将银行账户内的资金30万元

以取现的方式

分多次进行转移并藏匿
到案后

陈某辩称不知道

资金系毒品犯罪所得

只是受父亲委托

帮助将钱款存入银行

判断陈某

是否具有洗钱的主观意图

是为其定罪的关键点

检察机关遂决定

开展自行补充侦查

主观上

陈某常居住在陈某仁的出租屋，陈某仁在吸毒及毒品交易时未刻意回避陈某，陈某也目睹过陈某仁吸毒以及购毒人员和陈某仁在客厅交易的场景。

客观上

一、陈某没有正当理由协助陈某仁将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转。二、陈某经常在凌晨取钱，无法正常取钱时还通过同学下班后找关系取钱。三、陈某仁被抓后，陈某将陈某仁存放在其银行账户内的钱款迅速转移，并变更了住所和联系方式，有逃避侦查的行为。

上述证据共同指向

陈某对于陈某仁存放

在其银行账户内的资金

属于毒品犯罪所得

具有主观明知

最终陈某供述

“我父亲没有正当职业且吸毒

我也曾看见他吸毒

所以知道他给我的钱是贩毒所得”

2023年2月13日

陈某以洗钱罪被法院

判处有期徒刑一年

并处罚金3000元